10月30日，天津警方发布“天津蓝天灰电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款”的举报：警方通报截图。当地时间9月29日，英国最大的比特币洗钱案主犯钱志敏、天津蓝天灰电子科技有限公司钱志敏在法庭上承认了比特币洗钱的相关指控。钱志敏承认在英国洗钱。 47岁的钱志敏当天在伦敦南华克刑事法庭出庭。他后来决定改变之前的认罪态度，承认一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。该案涉及6.1万枚比特币，按照9月28日的市场价格计算，价值约480亿元人民币。黑尔斯法官随后将钱志敏从羁押候审中释放。判决的具体日期有待确定。蓝天阁受害者芮先生向界面新闻证实了上述进展。但他们也不确定未来能在多大程度上挽回损失。钱志敏认罪后，英国将启动财产诉讼。审判预计将持续 12 周。许多中国受害者将通过远程视频出庭作证。此前，钱志敏（化名张亚迪、花花）在2024年10月21日的法庭听证会上对所有破产指控表示不认罪。他的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算对此案积极抗辩。”他也在法庭上，甚至还有一位名叫“Senghok Ling”的共同被告，他也对参与洗钱的指控表示不认罪，但明知这是犯罪财产。委托律师帮助债权人向英国高等法院提交民事追偿申请。此前有报道称，钱志敏携500亿元比特币逃跑：他戴着口罩，使用了...elchair在会上，“投资者”不准带手机。英国当地时间9月29日，英国最大的洗钱案在伦敦南华克刑事法院开庭审理。该案的主角是中国天津蓝天格瑞电子科技有限公司非法吸收公众存款案的主犯钱志敏，当天，钱志敏当庭认罪，承认持有并转移犯罪所得的加密货币。图为伦敦南华克刑事法院。 《中国新闻周刊》报道称，该案共有12.8万余人被骗，涉及比特币6.1万枚（约合人民币493.5亿元）。该案自曝光以来，引起国内外关注。这被认为是英国和全球最大的加密货币洗钱案件之一。随着庭审的进展，钱志敏放弃了此前的辩护想法，选择认罪。审判的第一天。同案被告成学龄与钱志敏一同出庭。成学龄是马来西亚华人。他被指控为钱志敏交易比特币并帮助他逃跑。钱志敏认罪后，成学灵也在庭审当天当庭认罪。钱志敏的罪名大大缩短了原定的12周至14周的审判期限。接下来，案件进入审理和量刑阶段。对于蓝天的中国投资者来说，钱志敏的进攻也让他们聚焦到一个新的焦点——涉案的6.1万枚比特币在哪里？一位受害者告诉《中国新闻周刊》：“我们关注英国审判的消息，中国警方正在积极追钱，这都是希望。”以下为《中国新闻周刊》2024年5月19日报道：“给你三生财富”老板携6.1万比特币潜逃。作为天津蓝天固锐电子科技有限公司（此处为金融产品）的“投资者”内蒙古呼和浩特人张莉（化名），只认识了蓝天固瑞背后的老板钱志敏，就是时代。当时，张莉和蓝天绿地的大多数“投资人”一样，并不知道钱志敏的真实姓名。他只知道自己的名字叫花花，很神秘。那是2016年的秋天，张莉在北京参加了蓝天绿地组织的一场数千人的推介会，钱志敏也出现了。这是一个疯狂的场景：钱志敏戴着粉白相间的面纱，坐在轮椅上，高高地站在通往会议桌的走廊上。大家高举钱志民，高呼口号，其中之一是“三世财富”——来自蓝天格瑞的口号：“你给格瑞三年，格瑞给你三生财富。” 8年过去了，钱志敏已经引起了很多人的关注。 2024年3月，英国媒体报道了一起kBitcoin洗钱事件涉及钱志敏的环案。在本案中，英国警方锁定了6.1万枚比特币，按照2024年以来比特币市值的最高价格计算，价值超过320亿元人民币。这是英国调查的最大的加密货币洗钱案件。这些比特币的所有者是钱志敏。 《中国新闻周刊》获得的一份英国司法文件描述：这6.1万枚比特币主要是用钱志敏在中国实施犯罪活动的所得购买的。钱志敏是蓝天格瑞的所有者及控制人。经中国警方蓝天格瑞调查，钱志敏于2017年7月逃离中国，并于2017年9月持张亚迪姓名的护照抵达英国。他在英国雇佣了一位名叫文健的中国女子帮助洗钱。文健于 2021 年 5 月被捕，于 2023 年受审，后来被判犯有贪污罪。钱志敏逃跑了一个小时。 2024年4月下旬，英国媒体报道称，钱Zh伊明已在英国被捕并还押候审。围绕蓝天歌瑞和钱志敏的一系列问题被公众提出：钱志敏是谁？他是怎么逃走的？ 61000个比特币会发生什么？当神秘的“花花”接受《中国新闻周刊》记者采访时，不止一位蓝天格瑞的“投资人”还记得“花花”出现在他们面前时的情景，并故意遮住脸。郑正革（化名）是重庆市巫溪县的一名教师。 2016年，经高中同学介绍，他认识了蓝天格瑞。当时，郑正革夫妇俩抱着尝试的态度，各投资了6万元购买了该产品。判决书公开：2014年3月31日，钱志民在天津注册成立蓝天绿地。蓝天绿地拥有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北等七个区域西北地区管理全国范围内的金融产品业务销售。 2014年4月至2017年8月，蓝天绿地推出10款理财产品，以1至3倍的投资回报为诱饵，非法吸纳公众存款。郑正革夫妇投资了蓝天格瑞的第七个金融产品嘉年华特许经营计划。根据协议，该计划的“服务奖金”是30个月“投资”期间每个工作日发放的奖金。分红金额将逐步增加至六股，具体为： 第 1 个月至第 6 个月每股 100 元；第7个月至第12个月每股200元；第13个月至第18个月每股300元；本月19日至24日每股400元；当月25日至30日，每股500元。郑正革回忆道：“我们注意到它一段时间了，它按照时间返款，这样的话，资金可以在多小时内返还。”20个月，总回报将是利润的两到三倍。于是后来又投入了更多的钱，直到2017年7月蓝天格瑞爆发，总投资超过100万元。”右边戴口罩的人是钱志敏。照片/采访者提供。在投资蓝天格瑞的两年内，郑正革的妻子就看到了“花花”。开会的时候，“花花”会吸着口罩，坐在轮椅上，坐在会议区前面。不让“投资人”带手机，也不让拍照、录像。 直到蓝田格瑞事件，是张立让郑正革这样的“投资人”知道了“钱志敏”这个名字，当时张立还在内蒙古教育系统工作。蓝天格瑞的“网头”呼和浩特。在这位朋友的影响下，他购买了蓝天绿地的一款理财产品，嘉年华投资计划，单价6万元。后来，在张丽的影响下，我和他的四个亲戚朋友也各买了一件，总投资30万元。 2017年7月，蓝天绿火走红，每人获得2万多元返利。在蓝天绿地的“投资者”中，损失最小的是张利和他的亲友。郑正革回忆，很多“投资者”都会将返还的钱进行再投资，雪球越滚越大，尤其是蓝天固锐事件之前的2017年4月至7月。此时，警方已经对蓝天古瑞展开调查。在“投资人”不知情的情况下，蓝天固锐在异地召开了一场又一场的推介会，不少人将返利的钱都投入了。张莉没有跟风。投资B之前卢天绿，张莉两次去北京讲英语，参加蓝天绿大会。第一次是在2016年5月、6月，第二次是在2016年秋天，正是在张黎出席的第二次推介会上，他亲眼目睹了坐在轮椅上、戴着面纱的“花花”被大家反复捧着。他觉得蓝天绿就像一个传销组织。 “后来有新产品出来的时候，我就告诉大家，大家不要再投资了。”蓝色 天格瑞雷暴发生在2017年7月27日，张莉记得那天蓝天格瑞就停止了退款。他询问了给他介绍投资的朋友，对方告诉他国家相关部门将对蓝天绿地进行内部检查，检查完成后将继续给予返利。张莉等了一周，回扣依然没有退回。他在“投资者”微信中讨论了此事进群并被踢出群。 2017年12月5日，他在内蒙古报警，12月7日到蓝田格瑞所在的天津市公安局河东分局春华路派出所。张莉是蓝田格瑞风波发生后第一批报警的“投资者”之一。在春华路派出所，民警告诉张丽“花花”的真实姓名，张丽将消息发到了另一个“投资者”微信群。这时大家才知道“花花”就是钱志敏。至于钱志敏，几乎没有“投资者”知道他的详细情况。唯一通过口口相传的信息就是天格瑞的蓝色宣传信息和未经证实的传说。用“花花”毕业于清华大学、拥有双博士学位、留学美国、懂金融的蓝天格瑞表示。沉阳“投资人”韩星海（化名）听说“花花”带回了不少技术来自美国。他曾在宣传会上问“花花”为什么不让拍照。 “他说这是因为美国技术归还给他，如果泄露，美国将对他实施制裁。” 2024年4月下旬，英国媒体报道称，钱志敏在英国被捕后，他向法庭提供的张亚迪的出生日期是1990年11月10日。《中国新闻周刊》从不具名消息人士处获悉，这个日期可能不真实。消息人士称，钱志敏于1978年9月出生于江苏省如皋市。Naghe拥有大学学历，已婚但后来离婚。钱志敏早年的经历至今仍不为外界所知。 《中国新闻周刊》获悉，2013年，他卷入安徽合肥一起传销案。当时，钱志敏使用的笔名是“李霞”。该案涉案人员众多，涉案资金数额巨大。案发后，有人被捕并受到处罚，而钱志商人敏逃跑了。这可以解释为什么钱志敏在蓝天格瑞后期交易期间刻意保持神秘的形象，不想向别人展示自己的开放。蓝天绿色推介会现场。图/采访者出示合肥市瑶海区人民法院2014年12月对赵某组织、领导传销罪作出的判决书，讲述了一起传销案件的来龙去脉。法院经审理查明，2013年3月下旬，赵某加入“香港瑞银国际集团有限公司”。 。该组织以“投资茶油项目”为名，通过网上宣传、现场指导、现场考察等方式吸引更多人加入。该组织实行会员制度，要求每人缴纳2800元才有资格成为会员。多次投资没有限制。下线人员数量作为计算或回扣的依据。在赵案中，瑞银国际驻香港实际负责人李霞是钱志敏。赵某供述，香港瑞银国际于2012年9月在香港注册，董事长为李霞。合肥办事处位于瑶海区恒丰大厦。办公室门前挂着瑞银国际香港和合肥福永泉粮油食品有限公司（以下简称“福永泉粮油公司”）两个品牌。李霞不常来公司，日常活动都是由其他人负责。该公司利用香港瑞银国际公司的包装，宣传福永泉粮油公司和天柱山6万亩油茶基地，通过报销路费、住宿费等方式吸引人们实地考察。如果成为会员，可以以50%或60%的价格购买该公司的山茶油终身折扣，享受。福永泉粮油公司是钱志民为了吸引“会员”特意找来的合作伙伴。福永泉粮油公司总经理王某甲作证，2013年3月上旬，一名自称香港瑞银国际李霞的女子来到他们公司，赠送一盒价值70万元的茶油产品礼盒，要求从该公司购买。洽谈后，双方签署了合作协议。根据协议条款，该公司在工厂所在地为瑞银国际提供了香港办事处。 3月底，香港瑞银国际安排了一批人来参观。公司发现他们带来的人群非常混杂且不规律，于是立即停止参观，也不再提供工厂办公室。 2013年5月，福永泉粮油公司终止与香港瑞银国际的生产合作协议昂。赵先生证实，从2013年6月中旬开始，该公司网站和会员系统不正常，提现也不正常。该公司解释称，网站和系统升级遭到黑客攻击，第三方支付账户被冻结。 2013年7月1日上午，李霞给公司员工发信息，让他们不要担心，自己正在收钱。当日中午13:00，该公司网站已无法访问。 2013年11月，赵某因组织、领导传销罪被捕，后被判处有期徒刑两年。钱志敏“另案处理”。合肥传销案查处不到一年，2014年3月31日，身家大的钱志民在天津注册成立“天蓝蓝”。 “精心设计的陷阱”实地考察工作全部转移到蓝天灰项目——部分“投资者”不是冲着金融产品来的s，但适用于其他蓝天灰业务。 2017年2月下旬3月初，来自沉阳的蓝天绿色“投资者”落户天津考察比特币矿场。当时，蓝天绿地宣布在天津等地拥有比特币矿场，并招募投资进行挖矿。其中一位“投资人”王亚亚（化名）回忆，当时从沉阳过来考察该项目的有数百人，机票费自理，食宿免费。多年后，他已经记不起天津比特币矿场的位置了。回忆起肉身，他说，“那一带仓库一个又一个，有一个标语，写着‘天津蓝天格瑞比特币仓库’，建在一块空地上。”当他们参观时，采矿机并未使用。 “队长说我们既然来了，就怕辐射，所以就停电了。”直到蔚蓝的天空中响起了雷声，王丫丫听说，之前他们参观过的矿机只是一些“石头垃圾”，“制造一个假象，让我们投资”。 “投资者”与蓝天绿色签署的金融产品投资协议。照片/采访者给出了王丫丫的回忆。当时他们住在天津郊区的一家旅馆里。酒店里挤满了像他一样来自全国各地的“投资者”。 “人山人海，挤满了人。”考察前，王丫丫投资了蓝天绿地，但只是一笔“小额投资”。现场考察让他决定投入大量资金。直到爆炸发生，他已经投入了80万多元。据《中国新闻周刊》报道，蓝天格瑞在多地设立的比特币矿场并非都是道具或装饰品。蓝天绿地法人任江涛被捕后证实，钱志敏给公司分配的业务包括比特币和点币挖矿。他主要负责保管矿机和矿机，不定期将挖到的虚拟币转给钱志敏。格瑞矿蓝天托管人潘某曾作证称，他们负责安装矿机。机床和电费都是钱志民提供的。钱志还派了最少的人来连接网络。开采出来的比特币放在钱志敏的网上钱包里。 2014年，蓝田格瑞多次带人参观矿山。到2017年，所有矿机都被淘汰，并以每台30元的价格作为废品出售。吸引沉阳“投资者”韩星海的不是比特币挖矿，而是来自蓝天灰的生命手链。 2015年10月，曾是医生的他出席了产品发布会。据介绍，生命手环内装有芯片。其功能之一是通过GPS和北斗进行双重定位。定位距离不超过15米。 “从今以后，老妈“n永远不会消失。”如果老人需要帮助，按下脉冲器上的红色按钮，“10分钟就有救护车到你身边。”蓝天格力当时还推出了很多其他产品。据韩星海回忆，有防雾霾空气清新装置、防疲劳安全带，其中有一款空气清新装置叫大蓝。”花花表示，在人多的地方，公司可以为老人安装大蓝。免费。 “每15分钟可以过滤300平方米的空气，其中有病毒、烟雾等有毒物质，可以通过公司的超级计算机进行分析。”防疲劳安全带上装有芯片。“开车时，只要一累了，它就会自动报警，通过心率、呼吸脉搏的变化提醒你。”韩星海说。位于天津市河东区ng福建大厦的蓝天绿地办公室已被查封。摄影/记者刘向南在BL大厦推介会上ue Sky Green声称这些产品是公司自主开发或与其他机构合作开发的。任江涛受审期间，钱志敏的助理李作证称，蓝天格瑞推出新金融产品时，会召开产品发布会，钱志敏和任江涛一般都会出席并发言。与金融产品对应的产品有七类，特别是生命环、小兰防雾霾净化器、大白电子消毒器、多多机器人、蓝白台式空气净化器、净化口罩和大兰城市空气净化器。这些产品均采购自上海、深圳、江浙等地的厂家。蓝天绿地成立了B周期项目服务中心，设立了200多家实体店。生命周期项目中心运营总监宋作证，在担任管理职务的过程中，他逐渐认识到真正的蓝天绿能设立该服务中心的目的是为了扩大公司的影响力，进而销售金融产品。韩星海被多次参加产品推介会所吸引。他的投资始于2015年10月，投资金额超过1200万元。 “蓝天格瑞，是一个精心设计的陷阱。”郑正哥说道。多人被判刑，“花花”逃亡。 《中国新闻周刊》获悉，自发现蓝田格瑞涉嫌非法吸收公众存款后，2017年4月21日，公安机关立案侦查。 2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天绿地法定代表人任江涛等犯罪嫌疑人50人，其中28人移送侦查起诉。 2021年2月，天津市河东区人民法院审理了R案。恩江涛，蓝天格瑞法定代表人。与任志强一同受审的还有他的助理黄亚芳，他也是任志强的男友。法院经审理查明，2014年6月至2017年8月期间，任某担任蓝天格瑞法定代表人，参与非法挪用公众存款402亿余元；黄某参与非法挪用公众存款176亿元以上。 2021年9月，法院判处任霍有期徒刑10年，并处罚金50万元，黄霍被判处有期徒刑5年，并处罚金25万元。任江涛证实，他是通过玩网络游戏认识钱志敏的。因为他在比赛中完全服从钱志敏的命令，所以钱志敏让他担任蓝天格瑞的法人，但实际上只是名义上的，具体任务都是钱志敏安排的。当时他口头答应工作三年，钱志敏给了他好感。米100万元，还约定月薪3万元。然而，他每个月的收入只有12000至15000元。一年多后他就不再收到了，此前他从未收到过这100万元。此外，《中国新闻周刊》获悉，公安机关在调查蓝天绿色时，发现蓝天绿色总经理吴小龙外逃，并对其展开网上追逃。吴小龙曾试图偷偷出国，但失败了。 2017年9月，他在四川南部一个县被抓获。 2021年11月，天津市河东区人民法院一审认定吴小龙犯非法侵占公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50万元。法院经审理查明，2014年8月至2017年7月，吴小龙作为蓝天绿色金融产品销售团队负责人，非法吸纳资金多人。公众存款87亿元。这并不是吴小龙第一次被捕。 2016年8月，吴小龙因涉嫌非法饲养苯酚而被抓获，刚刚在辽宁省凌海市召开蓝天绿色产品推介会。在钱智民的引导下，蓝天绿粉丝向时任凌海自来水公司副书记、副经理霍健寻求帮助。霍健随后对时任凌海市公安局经侦大队副大队长张烈进行讯问，吴小龙被取保候审。在此过程中，霍建从蓝天格力获得利益670万元，张烈获得830万元。霍健、张烈均于2023年受到处罚。至于钱志敏，在公安机关立案侦查前，2017年2月2日，她托男友赵某峰帮她潜入亲戚。上海阙公司。在赵的帮助下，钱志敏逃到了边境。他逃跑的细节尚不清楚。 《中国新闻周刊》联系了天津警方，但警方并未接受采访。这61000个比特币将如何“追回”？专项审计显示，2014年8月至2017年7月，蓝天绿吸收资金超过402亿元，全部由钱志敏控制。 2014年4月至2017年8月，蓝天格瑞向128409人退款逾341亿元，用于购买珠宝9568万余元，购买房产9189万余元，日常运营费用1.2亿余元。此外，值得注意的是，其中超过11.4亿元被用于购买比特币。近日引起媒体关注的“张亚迪（钱志敏）、温健洗钱案”，共涉案6.1万枚比特币。据中新网获得的该案英国司法文件显示《周刊》认为，这61000枚比特币中的大部分被认为来自钱志敏在中国的重大诈骗犯罪。 2014年6月，钱志敏以任江涛名义开立数字货币交易账户，使用赃款逾11亿元。钱志敏如何利用比特币洗钱？北京德恒律师事务所律师刘洋表示，所谓通过比特币进行的洗钱行为并不复杂。同年9月4日，七部委和央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。自此，虚拟数字货币交易所关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏案发前本可以用赃款直接在交易平台上购买比特币。另外，当时缺乏实名账户制度等反洗钱措施，让他很容易带着比特币逃往国外。在刘亚吴认为，如果按照2024年以来比特币市值峰值计算，钱志敏持有的6.1万枚比特币价值超过320亿元。刘洋认为，“目前应最大限度地调整资金流向证据，证明在英国缴获的6.1万枚比特币与蓝天案有关”，从而可以泄露这些比特币。
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