电子诈骗头目陈志至今下落不明！新加坡出手：冻结8.2亿元人民币
继英国和美国整合了柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志之后，新加坡也采取了行动。据红星新闻报道，新加坡警方10月30日在新加坡查获并扣押了属于柬埔寨商人陈志及其“太子集团”的六处财产，同时还对包括银行账户、安全账户和现金在内的其他相关金融资产发出禁止令，总价值超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）。此外，一艘游艇、11辆豪华轿车和多瓶名酒也被列入禁令。此前新加坡警察扣押的游艇，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法机构扣押；英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处房产以及所有屁股。et 在英国。此外，据报道，韩国主要在野党国家力量党议员康民国（音译）20日援引韩国金融监督院数据称，“太子集团”进行了52笔交易，金额达1970亿韩元。 （1韩元约等于0.005元人民币）。姜民国表示，“太子集团”仍有超过910亿韩元的资产存放在多家韩国银行的柬埔寨分行。来自银行界的消息称，在韩国正式决定启动制裁之前，国民银行等5家韩国银行率先对“太子集团”财产进行了支付。一位银行业人士解释说，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某件事实施制裁，涉事银行必须立即冻结受影响的账户。陈志本人仍下落不明。陈哲管理的太子集团i自称是一家跨国商业集团，在柬埔寨部署了度假村、酒店等项目。它是柬埔寨最大的商业集团之一。但该组织实际上使用虚假招聘广告来引诱工人，然后折磨他们进行电汇诈骗。这些工作人员诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额投资回报。电子诈骗主谋陈志下落不明。北京日报客户端供图。 10月14日，美英对与太子集团相关的146个“目标”实施制裁，并将太子集团认定为“跨国犯罪组织”。美国当局指控陈志控制着一个大规模的网络“欺诈工厂”，并强迫贩卖劳工诈骗世界各地的受害者。陈志的指控涉及欺诈、洗钱以及指挥公园强迫工人进行欺诈。起诉书称，该团伙在坎博设立了至少10个诈骗公园直径。据悉，38岁的陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，是“太子集团”诈骗团伙的创始人。 2024年，新加坡警方在收到陈志及其同伴的信息后展开调查。与美国、英国等国共享抓捕线索，共同开展反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取了执法行动。目前，调查仍在进行中，陈志本人仍下落不明。根据新加坡法律，如果陈志被捕并被判有罪，他可能会被判处最高10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。陈志被指控后建立“诈骗帝国”，他2015年创立的太子集团也引起关注。据界面新闻报道，太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。柬埔寨的奥普斯。其号称在30多个国家经营100多家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行以及令人瞩目的环球投资集团等知名子公司。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型购物中心太子广场。金杯娱乐城是太子集团的子公司，但起诉书却揭露了这个商业帝国的真面目：欺诈和洗钱占据了太子集团的大部分收入，而这些合法的生意很多并不赚钱甚至亏损，其目的就是掩盖欺诈和洗钱行为。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。宣判文件显示，2018 年，一名同案被告从非法网络市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金财富科技园”的介绍，这是一个配备1,250部手机并控制76,000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。电子欺诈园区用于诈骗的自动呼叫中心照片来自美国司法部发布的一份起诉书。起诉书称，2022年夏天，一名同案被告吹嘘说，2018年，太子集团仅通过“杀猪盘”骗局及相关非法活动每天赚取的收入就超过3000万美元，年收入近110亿美元。按年计算，这大约相当于金博当年 GDP 的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但命令“不要杀他”，并补充说“我们必须看好他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含陈志保存的图像，显示其使用暴力手段，许多人都可以看到明显的伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的公职人员行贿。一名共同被告被任命为太子集团风险控制总监，专门负责监督调查和与外国执法官员打交道的腐败行为。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一位高级官员交谈，该官员表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦。作为回报，同案被告 2 提出“照顾”该警官的儿子。陈志维护的贿赂账本显示，2019年，同案被告为一名高级政府官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。非官方。陈志还为另一位政府高官购买了价值数百万美元的名贵手表。 2020年，官方帮助陈志获得外交保护 照片显示，陈志于2023年4月使用这本护照前往美国。起诉书称，同案被告2曾吹嘘：“每次诈骗公园执法部门打击时，我们都没有受伤。”陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊关系，包括通过贿赂来获得执法行动的预先信息并避免受到惩罚。编辑|何小涛、易其江校对|东兴盛每日经济新闻综合红星新闻、界面新闻、各大期刊App
特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。
注：以上内容（包括图像和视频，如有）由网易HAO用户上传和发布，网易HAO是一个社交媒体平台，仅提供信息存储服务。
